Теневых банкиров с оборотом более 200 млн рублей задержали в Москве

Полиция Москвы провела задержание организатора незаконной банковской деятельности с оборотом более 200 млн рублей.

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

– Мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли незаконную банковскую деятельность трансграничной группировки, которая осуществляла вывод за рубеж денежных средств в виде криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств посредством банковских операций, кассовому обслуживанию физических лиц, продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в виде электронных платежей, – сказала она.

По словам Волк, участники преступной схемы для сокрытия своих преступлений осуществляли свою деятельность под вывесками туристических компаний. Их офисы находились в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы. Со своими клиентами они общались в специальном чате в мессенджере.

Кроме того, задержанны выводили деньги в виде криптовалюты за пределы РФ. Для этого у них были созданы специальные кошельки. За свои услуги они брали 1% от транзакции.

Оборот из деятельности превысил 200 млн рублей.

Сейчас полицейские устанавливают других участников преступной деятельности.

Сообщение Теневых банкиров с оборотом более 200 млн рублей задержали в Москве появились сначала на Anticorr.media.