Бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления ОАО Национальный банк ТРАСТ предъявлено обвинение

«ГСУ ГУ МВД России по г.Москве предъявлено обвинение по ст. «мошенничество» бывшему руководителю казначейства – заместителю председателя правления ОАО Национальный банк ТРАСТ, который был ранее задержан в рамках уголовного дела о хищении денежных средств банка ТРАСТ посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа», - сообщил официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Как сообщалось ранее, сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США.

Далее, под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.

По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

Пресс-центр МВД России