Дело об афере с созданием фиктивной фирмы возбудили на Камчатке

Следователи в Петропавловске-Камчатском возбудили дело о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю. 

Фигурант дела – 40-летний мужчина. По данным СК, в 2023 году с целью создания ООО с подставным лицом он представил в налоговый орган данные и документы своей знакомой, не имеющей цели управлять фирмой. На основании этих документов женщину зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в едином государственном реестре.

«После этого мужчина получил от женщины доступ к расчетным счетам с системой удаленного банковского обслуживания и банковским картам, открытым ею для созданной организации. По ним он провел операции с деньгами средствами на общую сумму не менее 9 млн рублей», - сказали в следкоме.

Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. По данным этого ведомства, фигурант дела – житель села Эссо. Созданная им фирма была фиктивной, никакой коммерческой деятельности она не вела.

Фигурант - бывший директор муниципального унитарного предприятия. В ФСБ отметили, что в 2024 году он был дважды осужден за мошеннические действия с бюджетными деньгами Быстринского района (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК России), выделенными на прокладку наружного водопровода и расчистку от зеленых насаждений и вертикальную планировку земельного участка в с. Эссо. Работы проведены в 2022 году в рамках строительства инфраструктуры молочной фермы.