Оренбургскими полицейскими пресечена деятельность организованной преступной группы, обеспечивающей неправомерный оборот средств платежей
Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии по Оренбургской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся неправомерным оборотом средств платежей.
В ходе совместно проведенных сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» и следователями Следственной части СУ МУ МВД России «Оренбургское» оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что в период с сентября 2023 года по сентябрь 2024 года трое местных жителей в возрасте от 21 года до 27 лет, действуя в составе организованной группы, под предлогом занятия куплей-продажи криптовалюты, с целью получения прибыли от организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», незаконно приобретали электронные средства - пин-коды и кодовые слова, а также банковские карты у местных жителей, получая доступ к их счетам и мобильным банкам, посредством которых путем конвертации рублей в криптовалюту обеспечивались финансовые потоки (пополнения и выводы денежных средств) между незаконными интернет платформами онлайн-казино и их пользователями.
В ходе обысковых мероприятий в квартире, оборудованной под офис, в котором осуществлялась преступная деятельность, обнаружено и изъято 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт, 74 сим-карты, имеющих доказательственное значение.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу.
В ходе предварительного следствия установлена причастность фигурантов к 55 эпизодам преступной деятельности. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», частью 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». За совершение вышеуказанных тяжких преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на окончание предварительного расследования и направление уголовного дела в суд.