В Петербурге пресекли "бизнес" теневого банкира, заработавшего 13,5 млн рублей

В Северной столице сотрудники полиции прекратили организацию теневой банковской деятельности. Мужчина за комиссию переводил и обналичивал деньги «клиентов», наняв для этого сотрудников и арендовав офис. Ему избрали меру пресечения.

Полиция задержала петербуржца, подозреваемого в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, злоумышленник в течение двух лет нелегально кассово обслуживал юрлиц, переводил и обналичивал деньги. Мужчина нанял сотрудников и арендовал офис. От каждой обналиченной суммы «банк» забирал 17%. Так «бизнес» заработал около 13,5 млн рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без специального разрешения в особо крупном размере).

При обысках в офисе и квартире сотрудники полиции изъяли документы и деньги.

Фигуранту избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Neva.Today сообщала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов накрыли очередную нарколабораторию.