Восемь человек осудили за незаконные валютные операции в Новосибирске

В Советском районном суде Новосибирска огласили приговор в отношении восьми граждан за незаконные валютные операции. Решение по делу приняли 26 июня.

Перед судом предстали Александр, Константин и Ксения Суртаевы, Александр Чуриков, Виктория Фисенко, Николай Конобеевский, Ольга Вирт, Дмитрий Кузин. Их признали виновными в совершения тяжких преступлений по незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода.

Из материалов дела следует, что они переводили деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в том числе зарубежных. Группа лиц использовала специально изготовленные для этого документы. В них содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Документы предоставляли в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля. Преступную схему удалось раскрыть благодаря вмешательству УФСБ России по Новосибирской области.

В итоге виновники получили условные сроки от 5 до 7 лет с испытательным сроком. Штрафы им не назначили. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Бердск-Онлайн» писал, что под видом покупателя пристав приехал к новосибирцу и изъял автомобиль.