Пересмотр высокого уровня риска подозрительных операций: ЦБ РФ разработал порядок

Планируют установить, что подать в Центробанк заявление о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций компании или ИП смогут на бумаге либо через интернет-приемную (п. 1.2 проекта).

Юрлицо укажет в заявлении, в частности (п. 1 приложения...