Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У "О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и порядке рассмотрения Банком России такого заявления" Зарегистрировано в Минюсте России 04.10.2024 N 79703.
Определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Заявление должно содержать информацию, предусмотренную приложением к настоящему указанию. К заявлению могут быть приложены...