Un gran banco clandestino de la mafia china para blanquear el dinero del crimen organizado

«Las organizaciones criminales cada vez tienen mayor dimensión y, si no conseguimos atacar las estructuras financieras que permiten su supervivencia , su actividad acaba regenerando», apunta el inspector Jonatan Herrera. Así, siguiendo la pista del dinero, los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red de blanqueo , integrada por ciudadanos chinos asentados en Badalona y Sabadell (Barcelona), que movía el dinero del crimen organizado. A través de negocios ubicados en el polígono conocido como Granland, con tiendas de ropa, menaje o restaurantes, los comerciantes asiáticos lavaban el dinero de traficantes de marihuana, en este caso, albaneses y lituanos. Lo hacían a través del denominado 'fei chien' o 'hawalla', con sucursales o delegaciones en diferentes países europeos. En este caso, Italia, República... Ver Más