Мобильные переводы в Казахстане: в Минфине пообещали не “кошмарить“ бизнес

Вице-министр финансов Ержан Биржанов высказался о проверках мобильных переводов в Казахстане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
В кулуарах лектория по вопросам цифровизации налогового администрирования Биржанова спросили, не планирует ли Минфин пересмотреть критерии для проверки мобильных переводов. Он ответил: "нет", но затем пояснил, для чего нужны нынешние правила.

"Это должно быть 100 переводов от разных лиц. Мы видим постоянство. То есть человек на протяжении трёх месяцев подряд - январь, февраль, март - от разных 100 лиц каждый месяц, если получает перевод, это подозрительно. Он же не может собирать на той либо собирать на дни рождения каждый месяц у разных людей. Ладно, если он собрал, например, от своих коллег, тогда мы видим. Второй раз собрал на какие-то нужды, мы это тоже видим. Но, если он, условно, продаёт товар и от разных лиц разные суммы денег получает, мы через систему будем видеть", - рассказал Ержан Биржанов.

Чиновник подчеркнул, что при обнаружении таких фактов, к предпринимателю не будут применять штрафных санкций или проводить проверку.

"Мы будем выставлять уведомление, будем говорить: "Мы эти данные получили, объясните, пожалуйста, почему так получается, что на ваши личные карточные счета поступают деньги от разных лиц и постоянно". И он может пояснить, сказать, что благотворительностью занимается или каким-то иным делом", - пояснил вице-министр.

После этого налоговая проверить, правда ли деньги поступили на те нужды, которые указал налогоплательщик в своем объяснении. Если информация подтвердится - проблем нет.

"Но, если налогоплательщик продолжает принимать (деньги - прим.), мы видим, в какой точке он торгует. Может быть, он раньше закрыл ИП, либо он является индивидуальным предпринимателем, но на личные карты поступают деньги", - сказал Биржанов.

Он поделился личным опытом похода в магазин, где продавец попросил мужчину не делать перевод при оплате.

"Я вчера тоже покупал фрукты, мне говорят, что есть QR-код, не надо делать перевод. Я заплатил. А другие люди-то перевод делают, эти люди же не платят налоги, теряются деньги из местного бюджета", - сказал Ержан Биржанов.

Ранее в Комитете госдоходов предупредили, что с апреля этого года банки начнут передавать данные по мобильным переводам в налоговые органы. Что делать, если вы подпали под основные критерии и получили уведомление, читайте в материале.
Важно ответить, что уведомление получать только те граждане, которые подпали под основные критерии:

получены переводы от 100 и более разных людей;
это происходит в течение трёх месяцев подряд;
общая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы (1 020 000 тенге).

Читайте также: 40 дней на объяснение: казахстанцам заблокируют счета за "неправильные" мобильные переводы