Departamento del Tesoro de EU sanciona a empresas ligadas al CJNG por fraude
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuso sanciones contra cuatro empresas y tres contadores ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, esquema que está relacionado directa e indirectamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las empresas tienen su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y se promocionan bajo los nombres de Realty & Maintenance BJ. S.A. de C.V.; Bona Fide Consultores FS S.A.S.; Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V.; y Pacific Axis Real Estate S.A de C.V.
“Los estafadores de carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en una nota emitida este martes.
De acuerdo con la autoridad, los estafadores defraudan a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos y de alquiler e inversiones inmobiliarias.
Algunos de los casos, incluso, involucran una doble estafa: primero son defraudados con la compra simulada de tiempos compartidos en zonas vacacionales del país, particularmente en ubicaciones privilegiadas como la Zona Romántica, en Puerto Vallarta, y luego son contactados por los mismos defraudadores pero bajo la identidad falsa de bufetes de abogados.
“Las víctimas a menudo envían pagos a los estafadores a través de transferencias bancarias a través de bancos corresponsales de Estados Unidos a compañías ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de corretaje (casas de bolsa) antes de que los fondos mal recibidos se laven más en México, a través de empresas ficticias y fideicomisos adicionales (fideicomisos) controladas por miembros del cártel, sus familiares o lavadores lavadores de dinero, como contables cómplices y otros profesionales”, agrega el Departamento del Tesoro.
Puerto Vallarta es uno de los destinos para expatriados estadounidenses más importantes de América Latina, además de ser uno de los tres destinos más importantes en la llegada de turistas internacionales a México.