Israel llama a gobiernos y empresas a cerrar filas para frenar financiamiento terrorista vía criptomonedas

Para Israel, las naciones deben reforzar la cooperación con el sector privado para frenar el financiamiento al terrorismo a través de criptomonedas y otros activos virtuales, ante el creciente uso de estos instrumentos para mover recursos con rapidez y anonimato a escala internacional.Asaf Ichilevich, jefe del departamento de Asuntos Políticos-Económicos e Investigación Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, advirtió que el volumen y la velocidad de las transacciones actuales rebasan la capacidad de los Estados para actuar en solitario, por lo que resulta indispensable la colaboración de bancos, fintech y empresas tecnológicas para detectar operaciones sospechosas y cortar flujos ilícitos.“Aunque algunos países pueden considerar que no enfrentan directamente amenazas terroristas en su territorio, la delincuencia existe en todas partes y, en muchos casos, se establecen vínculos entre redes criminales y organizaciones terroristas.“Con frecuencia, esos lazos se articulan a través del financiamiento, los canales para mover recursos son cada vez más accesibles y sofisticados, lo que hace que los desafíos que enfrentan los países sean, en gran medida, similares”, agregó.Como ejemplo de lo anterior destacó el uso de criptomonedas, ya que estos activos permiten trasladar dinero de un lugar a otro con rapidez y con altos niveles de anonimato, lo que dificulta su rastreo.“Este es uno de los grandes desafíos actuales, y por ello muchos países deben sumarse a esfuerzos comunes para buscar soluciones que permitan desconectar ese tipo de redes y cortar los flujos de financiamiento”, dijo. Asaf Ichilevich destacó también el uso de fundaciones, pues observaron que algunas organizaciones crean o utilizan fundaciones que aparentan ser entidades civiles o humanitarias. “Formalmente se presentan como organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a actividades sociales o benéficas. Sin embargo, en determinados casos, las investigaciones permiten descubrir que parte de los fondos recaudados por estas fundaciones eran desviados para financiar actividades vinculadas al terrorismo”, explicó.Desde su experiencia en el análisis de casos relacionados con Hamás, organización que opera en la Franja de Gaza, señaló que identificaron que en los últimos años algunos recursos llegaron tanto a través de criptomonedas como mediante fundaciones civiles que funcionaban como canal de financiamiento.“En apariencia eran estructuras legales, pero en la práctica servían para apoyar a activistas y sostener actividades terroristas.“Distinguir entre una fundación legítima y una que encubre actividades ilícitas no es sencillo. Tampoco es fácil diferenciar entre delincuencia común y financiamiento del terrorismo”, destacó. Ante esta complejidad Ichilevich señaló como fundamental que los países cooperen, compartan información y participen activamente en foros y grupos internacionales para enfrentar este problema de manera conjunta y eficaz.​Acciones internacionalesRecientemente, durante la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), llevada a cabo en la Ciudad de México del 9 al 13 de febrero, se aprobaron dos informes adicionales que responden a los rápidos cambios en el panorama de los activos virtuales y que respaldan la visión de Israel. “Usar la tecnología nos ayuda a apoyar la innovación responsable en las finanzas, que es una prioridad para el GAFI”, dijo Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo. Detalló que tienen un informe sobre las stablecoins (monedas estables) y unhosted wallets (billeteras no alojadas), que destaca cómo estos activos pueden ser instrumentalizados por una amplia gama de actores ilícitos, desde estafadores hasta financistas del terrorismo. “Apenas el mes pasado, ChainAnalysis informó que las stablecoins representaron 84 por ciento del volumen de transacciones de activos virtuales ilícitos en 2025”, dijo.Mientras que el segundo informe examina la comprensión y mitigación de riesgos relacionados con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros (offshore). “Se revisará su mal uso en esquemas de financiamiento ilícito como el fraude a gran escala y los alarmantes compuestos de estafas que vemos en todo el mundo”, dijo.De Anda Madrazo señaló que, dado que los activos virtuales son inherentemente sin fronteras, ambos informes se basarán en estudios de casos de nuestra red global, porque sabemos que trabajar juntos produce resultados.“Esta semana supimos cómo 11 jurisdicciones llevaron a cabo una vasta operación coordinada contra estafas hechas el año pasado a través de la plataforma operativa FRONTIER+”, dijo.“Se procesaron más de 9 mil informes de estafas relacionados con pérdidas por más de 192 millones de euros”, agregó. Indicó que, gracias al intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones conjuntas y aplicación coordinada de la ley, lograron más de mil 800 arrestos e incautaron activos por más de 17 millones de euros.Situación en ALActualmente, el financiamiento al terrorismo es uno de los desafíos más complejos para la seguridad internacional. Mueve billones de dólares, utiliza tecnología de punta y se apoya tanto en estructuras criminales como en actores estatales. De acuerdo con la Global Anti-Scam Alliance, actualmente el financiamiento al terrorismo genera pérdidas estimadas en mil millones de dólares en tan solo un año. Por ello Ichilevich señaló que América Latina no está exenta de riesgos, pues existen antecedentes de conexiones entre actores en la región y organizaciones de Medio Oriente.“América Latina es una región que eh siempre hay algunas conexiones con organizaciones en nuestro en nuestra región”, dijo.Destacó el caso de Venezuela, que en determinados periodos mantuvo una relación cercana con Irán y Hezbollah. “Parece que algunos de los ingresos provenientes del petróleo también fueron utilizados para el terrorismo. No contamos con suficientes evidencias concluyentes, pero sí existen algunos indicios de que oro salió de América Latina y llegó hasta el Medio Oriente para ser utilizado por terroristas”, contó el especialista.Destacó que tanto los terroristas como los delincuentes siempre van a buscar escenarios donde la gobernabilidad es un poco más débil, donde existen, por decirlo así, ventanas que les permiten operar con mayor libertad.AKMD