Казахстанцев обманули на миллиарды? История одной товарной пирамиды
В Казахстане, возможно, раскрыли новую мошенническую пирамиду. Товарную. Полицией проводится расследование по факту мошенничества в отношении жительницы Астаны, от рук которой, возможно, пострадали сотни, а то и тысячи граждан по всей стране. Сумма ущерба исчисляется в миллиардах. Корреспонденты Tengrinews.kz выяснили подробности.
Как строилась "пирамида"
Все началось с того, что весной 2023 года были созданы несколько WhatsApp-групп для продажи товаров из Китая, Турции и России. Поначалу участникам этих групп предлагали посуду, игрушки, ковры, мелкую бытовую технику. Цены были ниже рыночных в три-четыре раза. Срок поставки – несколько месяцев. Это объяснялось тем, что нужно было накопить определенное количество заказов, например, не меньше ста, чтобы закупить товар у оптовых поставщиков. Поначалу клиенты получали заказанное. Одни оставляли восторженные отзывы, другие – рекомендовали вступать в эти группы своим друзьям и знакомым. Таким образом, участников становилось все больше. С увеличением оборотов в группах началась продажа мебели, крупной бытовой техники, квадроциклов. Дальше – больше. В итоге на продажу уже предлагали мобильные бани, сельхозтехнику и даже автомобили.
Покупателей привлекала очень низкая цена. Более того – оплата принималась через выставление удаленного счета, с клиентами составлялся официальный договор. Ну а когда в этих же WhatsApp-группах выкладывались отзывы довольными клиентами – сомнений в том, что что-то не так, ни у кого не возникало.
Фото договора предоставил юрист Олег Шубенок
Юрист Олег Шубенок представляет интересы более 70 потерпевших. Он рассказал, что о чатах по продаже подозрительно дешевых товаров узнал от своего приятеля.
"Он сказал, что хочет приобрести китайский погрузчик за три миллиона тенге, выслал мне рекламное предложение. А этот погрузчик стоит 12 миллионов. Я ему говорю: "Ты сам подумай, 20 или 30 процентов скидка еще может быть, но не в четыре раза". Тогда у меня закралась мысль, что все эти низкие цены это просто "замануха" для создания товарной пирамиды. Люди скидывали деньги, товар для них закупался не в Китае, а, как я полагаю, на барахолке, например, в Алматы. И отдавался людям ниже той цены, за которую был приобретен. Благодаря сарафанному радио все больше людей узнавали об этих группах, вступали, делали заказы. Если сначала это были незначительные товары, то на момент, когда я об этих группах узнал, речь уже шла о продаже автомобилей. Причем машины также предлагались по баснословно низким ценам. Например, автомобиль марки Hyundai Elantra, который стоит 12 миллионов тенге, его предлагали за четыре миллиона. Причем два миллиона нужно было оплатить сразу, а два при получении автомобиля.
Выкладывались видеоролики, где Анастасию (по словам потерпевших и юриста, именно так зовут главную фигурантку дела, - прим.) благодарили за то, что с ее помощью приобрели такие прекрасные автомобили. Группа была забита такими роликами, и, естественно, от соблазна было очень тяжело удержаться. Люди платили, ждали свои автомобили, но спустя время им поступал звонок... Им сообщали, что "машина уже на границе, нужно оплатить растаможку, еще что-то, вы ее получите, но нужно оплатить остаток суммы". Тем, кто хотел отказаться, так как по уговору остаток суммы должны были выплатить при получении автомобиля, говорили: "Ну, раз не хотите, мы продадим эту машину другим, а вам вернем деньги". Такое психологическое "выкручивание рук". В итоге все абсолютно заплатили оставшуюся сумму", - рассказал юрист.
Первые проблемы с выдачей товаров начались примерно в конце 2023 года. По словам потерпевших, сообщения от возмущенных покупателей сразу удалялись. Им также угрожали, что исключат их из группы. И по этой причине многие просто молчали и ждали, что они все-таки получат свои заказы. Или хотя бы вернут свои деньги.
В ожидании возврата
В списках тех, кто сейчас ожидает возврата, сотни казахстанцев из разных городов. У кого-то суммы не такие большие - 5–15 тысяч тенге. А кто-то сделал заказ на миллионы. Когда терпение участников WhatsApp-групп закончилось, от них начали поступать заявления в полицию и обращения в СМИ.
Мать пятерых детей Светлана, проживающая в Павлодаре, рассказала, что заказала автомобиль. Для этого она оформила кредит. Однако машину она так и не увидела.
"В Павлодаре много таких пострадавших. Именно тех, кто купил машины - нас шесть человек. Кто-то 7 миллионов заплатил, кто-то 11... По всему Казахстану пострадавших много. У кого-то суммы доходят до 40 миллионов тенге. Открылись много групп, в которых состоят пострадавшие от мошеннических действий Анастасии, где люди переписываются и делятся своим горем. Никому не пришла машина и никому не вернули деньги", - рассказала Светлана.
Еще одна пострадавшая - Екатерина - проживает в Степногорске. Она пояснила, что потерпевшие начали проводить собственные расследования. Например, они изучили видео, на котором подозреваемая ехала за траком, груженным новыми автомобилями. В ролике она говорит, что таким образом сопровождает купленные машины.
"Связались с водителем автовоза. Он ответил, что Анастасию не знает и с ней не сотрудничает. Также выяснилось и касательно мобильных бань. В группу она закидывала два отзыва с мужчиной и с женщиной, что они якобы получили бани. Выяснилось, что она привезла баню, беседку и туалет своему отцу и просто сняла два разных видеообзора, что якобы это получили люди. Когда были созданы группы, выяснилось, что ни бани, ни машины люди не получали, кроме мелочевки всякой", - пояснила Екатерина.
По словам юриста, подозреваемая все это время даже не пыталась как-то скрыться. Она также постоянно выкладывала свою жизнь в социальных сетях.
"Есть ролик, где она вся увешана золотом, мужчина рядом с ней, возможно, муж, тоже весь в золоте. То есть все это демонстрация такой "цыганщины" что ли. Цыганской роскоши", - добавил Олег Шубенок.
Кадры из видео
К слову сказать, проблемы с поставкой и выдачей товаров, по словам потерпевших, подозреваемая объясняла по-разному. То тяжелые роды (у подозреваемой, со слов юриста и потерпевших, семеро детей, - прим.), то различные проблемы с бухгалтером, а также на границе, то судебные разбирательства.
"Она начала говорить, что у нее идут судебные процессы с неким ТОО, и даже опубликовала копию искового заявления. Бланк действительно словно с портала Верховного Суда. Выглядел очень убедительно. Но сегодня по именам участников процесса и по наименованию суда можно узнать, идет ли какой-то судебный процесс или нет. Я проверил, и стало очевидным, что никаких судебных процессов ни с каким ТОО эта госпожа не инициировала и никаких процессов нет. То есть этот бланк - это "фотошоп", - уверен юрист.
Есть также, к примеру, два интересных видео, которые были отправлены участникам WhatsApp-групп в разное время. В одном из них подозреваемая говорит, что находится на складе в Стамбуле. В другом - уже в Алматы. Однако особо внимательные участники групп заметили, что оба ролика сняты в одном и том же помещении. Об этом как минимум свидетельствует одинаковая трещина на стене и в целом уж очень похожий фон. Как потом выяснили потерпевшие, оба видео были записаны в Астане.
Кадры из видео
"Просто хочу, чтоб ее посадили"
Когда заказчики начали настойчиво требовать вернуть их деньги, угрожая при этом заявлениями в полицию и судом, в ответ они получали оскорбления. Также, судя по предоставленным аудиозаписям, подозреваемая то была уверена в своей безнаказанности, то заверяла, что готова отсидеть положенный ей срок.
9 декабря подозреваемая была взята под стражу и помещена в СИЗО Караганды. Уже 19 декабря срок ареста был продлен до двух месяцев. Однако 27 декабря стало известно, что подозреваемую перевели на домашний арест. Редакция Tengrinews.kz обратилась с запросом в МВД за разъяснениями по данному делу.
"Органами внутренних дел по факту мошенничества расследуются шесть уголовных дел, зарегистрированных по заявлениям граждан в отношении указанного в запросе лица. Расследование по уголовным делам продолжается и решается вопрос их соединения в одно производство. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. По данному уголовному делу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация разглашению не подлежит", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Юрист Олег Шубенок уверен, что расследование дела нужно проводить на самом высоком уровне. Он также считает, что необходимо подключить службу экономических расследований.
"Всю проблему в данной ситуации я вижу в том, что на сегодняшний день не скоординированы действия правоохранительных органов в той мере, в какой это дело требует. Дело, на мой взгляд, не очень сложное, но оно очень громоздкое, сотни и тысячи потерпевших, которых будет еще больше. Это десятки, может быть, сотни томов уголовного дела. Вопрос стоит не столько о ее наказании, сколько о поиске и возвращении похищенных сумм. Я считаю, что следственная группа должна быть создана не на уровне столичного департамента. На мой взгляд, Генеральная прокуратура должна выступить здесь в виде организатора следственной группы. Здесь обязательно должна быть подключена служба экономических расследований, потому что именно они умеют профессионально хорошо отслеживать движения денежных потоков. А здесь финансовые переводы от одного лица к другому, третьему... эти ручейки в такой поток сливаются. Обязательно нужны специалисты в этой сфере. На мой взгляд, только организация следственной группы на самом высоком уровне, с привлечением регионов, может быть проведена эффективная и быстрая работа по данному делу", - резюмировал юрист.
Многие пострадавшие уже не надеются на то, что смогут вернуть свои деньги. Поэтому просто хотят максимально строгого наказания для подозреваемой.
"Очень хочется, чтобы восторжествовала справедливость. Я знаю, что я своих денег не получу. Я просто хочу, чтобы ее посадили, чтобы другие люди больше не попадались на это", - говорит жительница Алматы Лаура, сделавшая заказы на несколько миллионов тенге.
"Я сделала заказ на 750 тысяч тенге. Мы убедительно просим правительство наше, МВД обратить внимание на таких мошенников, привлечь к уголовной ответственности, строго наказать. Очень много обманутых людей. Мы надеемся, что наши средства вернут. Столько мошенничества вокруг, почему это не пресекается, никак не пойму", - добавила другая пострадавшая - Елена из Акмолинской области.
Когда стало известно, что подозреваемую перевели из СИЗО под домашний арест, потерпевшие и правозащитники очень удивились, узнав об этом.
"Дело, на мой взгляд, не только не получает развития, но как будто "затухает". Изначально было официально объявлено, что уголовное дело находится в производстве столичного департамента внутренних дел. Что создана следственная группа... Теперь же все материалы скинули в юго-восточный отдел полиции Караганды, тем самым статус уголовного дела понижен", - высказался юрист.
Текст подготовил: Иван Сухоруков
Над видео работал: Роман Павлов