В ивановский суд ушло уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением многомиллионного дохода

По версии следствия, в период с 2019 по 2024 года трое ивановцев, действуя в составе организованной группы и не имея специального разрешения, осуществляли незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных компаний.

В отношении трех жителей областного центра в зависимости от роли и степени участия собранаа обвинительная база по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

Доход от незаконной банковской деятельности превысил 15 млн рублей.

«Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, - информируют в надзорном органе. - Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иваново для рассмотрения по существу».