ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России пополнил перечень признаков мошеннических операций, увеличив их количество до шести. Об этом регулятор сообщил 11 июля на своём сайте.

«Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, — теперь их шесть», — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Нововведение начнёт действовать с 25 июля, когда вступит в силу приказ ЦБ РФ с обновлёнными критериями. С этого дня также вступит в силу закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.

Банки должны будут приостанавливать переводы на те счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Информацию о таких операциях банки получают на основе своих антифрод-систем. Банк должен...