ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций в банковской сфере

Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций. Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций. Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции. Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией. Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.