Выявлены новые схемы мошенничества при расчетах ВЭД

Мошенничество в сфере международных финансовых операций становится все более распространенным. Одним из распространенных способов обмана является схема, при которой мошенники договариваются о получении средств на расчетный счет в китайской фирме, обещая взамен осуществить платеж за товар контрагенту в Китае. Однако после получения денег они заявляют, что сделка не удалась и средства застряли или были утрачены.

Этот вид мошенничества особенно опасен для компаний, так как суммы, которые мошенники требуют для якобы оплаты товара, могут быть значительными. Недавно произошел случай, когда компания потеряла более 50 миллионов рублей из-за подобной схемы. Это ставит под угрозу не только финансовое состояние компании, но и ее репутацию и доверие клиентов.

Одной из основных проблем в борьбе с такими мошенническими схемами является сложность возврата средств из-за плохой работы международных судов в Китае. Даже если компания обратится за помощью к отечественной правозащитной системе, шансы на успешное возвращение украденных средств низкие.

Как изменяться валютные платежи

Подготовлено экспертами Актион Финансы