Банда в Ростовской области обналичила полмиллиарда рублей

В Ростовской области завели уголовное дело в отношении членов банды за совершение незаконных банковских операций, сообщили в региональном УФСБ. В банду входили руководители коммерческих компаний, которые занимались обналичиванием денег. Для этого использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных организаций. Всего с 2018 по 2024 годы провели незаконных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело. Суд посадил под домашний арест двух фигурантов дела. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Читайте также о том, как мошенники начали раздавать поддельные повестки в Ростовской области.