Tether заморозил 29,62 миллиона долларов США у государственной камбоджийской компании

Многие считают, что доллары Tether так же устойчивы к цензуре, как и биткойны. Камбоджийская группа Уионе на собственном горьком опыте убедилась, что это не так. И это хорошо. Потому что речь идет не только о мошенничестве – но и о рабстве.

Большинство людей, наверное, уже заметили: стейблкоин Tether уже давно обогнал Биткойн во многих сферах киберпреступности. Tether часто является предпочтительной валютой, особенно при многих видах мошенничества.

Большая разница между Tether и Биткойном заключается в том, что стейблкоин управляется центральным эмитентом — компанией Tether. У него есть возможность заморозить цифровые доллары — и он ею пользуется. Например, кошелек, на котором камбоджийская группа Huione хранила 29,62 млн долларов США.

Этот шаг последовал за отчетом британского аналитика Elliptic, который назвал Huione Guarantee, онлайн-рынок, принадлежащий группе, «многомиллиардным рынком для онлайн-мошенников». Некоторые детали доклада заставляют кровь стынуть в жилах.

Столп онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии

Основанная в 2021 году торговая площадка представляет собой сеть из тысяч каналов в приложениях для обмена сообщениями, каждым из которых управляют продавцы. Huione управляет платформой и выступает в качестве доверенного лица для предотвращения мошенничества. Оплата обычно производится в долларах США, но также используются банковские переводы и платежные приложения. Язык обычно китайский.

Huione Guarantee фактически предназначалась для легальных товаров, включая недвижимость и автомобили. «Однако сегодня большинство товаров и предложений нацелены на операторов кибермошенничества». Похоже, что этот рынок стал опорой динамичной экосистемы мошенников Юго-Восточной Азии, часто базирующейся в Китае и работающей в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Эта «экосистема» быстро разрослась за последние пять лет и теперь приносит десятки миллиардов долларов годового дохода за счет миллионов наивных жертв.

Зачем мошенникам электрические браслеты на щиколотку

На Huione Guarantee мошенники находят два основных предложения: Во-первых, отмывание денег. По данным Elliptic, крупнейшая категория торговцев на рынке предлагает обменивать и перемещать деньги. Многие предлагают получить деньги, в том числе деньги жертв мошенничества, перевести их через границу и конвертировать в другие средства, такие как наличные, стейблкоины или депозиты в китайских платежных приложениях.

Второе предложение – продукция охранного или тюремного сектора. Например, дубильный газ, электрические дубинки или электрические наручники на щиколотках. Связь с мошенниками горькая. Ведь обманутые – не единственные жертвы аферы:

«Многие сообщения свидетельствуют о том, что в аферах участвуют тюрьмы, которые служат одновременно местом работы и проживания, окружены колючей проволокой и активно охраняются силами безопасности. В них живут сотни тысяч рабочих, многие из которых фактически порабощены. Это молодые мужчины и женщины из Китая, Вьетнама, Филиппин и многих других стран, которых продают в регион с обещанием хорошо оплачиваемой работы и заставляют совершать мошенничество, следовательно, основано на человеческом факторе». торговля людьми и рабство.

Двоюродный брат премьер-министра

Другая история Уйоне не менее горькая. По данным Elliptic, торговая площадка имеет многие характеристики рынка даркнета, но управляется крупной камбоджийской корпорацией: The Huione Group. В первую очередь он занимается финансами и платежами, обрабатывает платежи, обменивает деньги, занимается страхованием, авиаперевозками и недвижимостью.

Одним из директоров Huione Pay, подразделения компании, управляющей рынком, является Хун То, двоюродный брат нынешнего премьер-министра Камбоджи Хун Мане. Хун То связан с организованной преступностью в Китае и подозревается в контрабанде Херона и отмывании денег.

С 2021 года Huione продала 11 миллиардов долларов. Не все из них замешаны в мошенничестве, но, по данным Elliptic, значительная часть. Преступные связи Хуионе были выявлены только посредством самих криптовалютных платежей: «В отличие от некриптовалетных платежей, которые также используются на платформе, но не получают выгоды от прозрачности блокчейна, следователи могут заранее идентифицировать и прерывать платежи в USDT».

Tether сотрудничает, замораживая кошельки, подключенные к Huione. Но, учитывая бесчеловечную практику и масштабы мошенничества, это, вероятно, лишь верхушка айсберга.