В Лондоне конфискована роскошная недвижимость бывшего глава Международного банка Азербайджана

Жена арестованного в Азербайджане банкира Джахангира Гаджиева согласилась с решением о конфискации дома в Найтсбридже стоимостью около 14 миллионов фунтов стерлингов и гольф-клуба в Аскоте. Такое решение было принято по результатам расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в приобретении недвижимости.

NCA считает, что эти активы были получены в результате крупномасштабного мошенничества и хищения, ложной отчетности и отмывания денег, говорится в сообщении агентства от 5 августа.

В 2018 году NCA арестовало недвижимость Джахангира Гаджиева в Великобритании, чтобы их нельзя было продать или передать кому-то.

Джахангир Гаджиев был председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА) до марта 2015 года. В следующем году он был осужден судом в Азербайджане за присвоение, злоупотребление служебным положением, мошенничество и растрату. В 2019 году он был осужден также за хищения из московского филиала МБА и сейчас отбывает 16-летний тюремный срок в Баку.

Впоследствии следователи NCA выявили многочисленные примеры того, как средства из МБА, переводились через различные счета и отмывались близким соратником Гаджиева. Значительные суммы были переведены через Британские Виргинские острова, Сент-Китс и Невис, Панаму, Кипр и Люксембург, и использованы для приобретения недвижимости в Лондоне.

Так, покупка гольф-клуба была проведена через сложную структуру компаний, зарегистрированных в Люксембурге, а также с использованием офшорных трастов на Кипре.

Предполагается, что практически все средства, использованные для покупки дома в Найтсбридже, поступили с двух конкретных счетов МБА через Кипр, Эстонию и Швейцарию, говорится в сообщении NCA.

Отметим, что проживающая многие годы в Лондоне супруга глава МБА Замира Гаджиева попала в новости после того, как стало известно, что в 2006-2016 гг. она потратила более 16 миллионов фунтов (21,3 миллиона долларов) в торговом центре Harrods в Лондоне.

Когда в феврале 2018 года начался судебный процесс, стоимость всей недвижимости на ее имя оценивалась более чем в 22 миллиона фунтов стерлингов (29,2 миллиона долларов США). (Turan)

Сообщение В Лондоне конфискована роскошная недвижимость бывшего глава Международного банка Азербайджана появились сначала на Зеркало.az.