Основатель Freedom Holding Турлов потерял активы из-за дела банка "Ассоциация"

Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе решение об аресте имущества Тимура Турлова, акционера и исполнительного директора Freedom Holding. Об этом пишет "Интерфакс".

Арест наложен в рамках обеспечения иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу обанкротившегося банка "Ассоциация". Сумма ареста составляет 18,95 млн евро и $2,05 млн. Под арест попали также денежные средства и доля в 49% ООО "Марин Оперешн Сервисз".

АСВ обвиняет Турлова и других соответчиков в участии в выводе активов из банка на общую сумму 34 млн евро и $3,7 млн. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.

Турлов, входящий в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, отрицает свою причастность к сделкам с банком "Ассоциация". В 2022 году он отказался от российского гражданства, а в феврале 2023 года Freedom Holding продал свои российские активы.

Банк "Ассоциация", созданный в 1990 году по инициативе нижегородских промышленников, лишился лицензии в 2019 году. Причиной стало отсутствие в отчетности валютного остатка на сумму свыше 3,8 млрд рублей, что более чем вдвое превысило собственные средства банка.