Сотрудники ВТБ встретились с представителями финансовой разведки восьми стран
В банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии. Мероприятие состоялось в рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Она направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран.
Программа позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече ВТБ представил свои лучшие практики по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
Участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Программа позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече ВТБ представил свои лучшие практики по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
Участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.