За матеріалами БЕБ судитимуть директора підприємства за розтрату арештованого майна
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб компанії в ухиленні від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що керівництво компанії здійснило документальне оформлення закупівлі товарно-матеріальних цінностей на 62 млн грн у підприємства з ознаками фіктивності. Жодних банківських переказів не здійснювалося. Це дало змогу ухилитися від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн. Згадана компанія займається виготовленням гофротари та паперових виробів.
Під час обшуку території та будівель за місцезнаходженням підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили понад 900 кубів сировини без жодних підтверджуючих документів про її походження. Виявлену макулатуру було арештовано та залишено одному з директорів підприємства на відповідальне зберігання, водночас попереджено про заборону розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження чи знищення згаданого майна.
Надалі в ході досудового розслідування під час огляду об‘єктів нерухомості за місцем зберігання арештованого майна встановлено його відсутність. Трьом службовим особам було повідомлено про підозру. Згодом їх оголошено в розшук.
Слідством встановлено, що керівництво компанії здійснило документальне оформлення закупівлі товарно-матеріальних цінностей на 62 млн грн у підприємства з ознаками фіктивності. Жодних банківських переказів не здійснювалося. Це дало змогу ухилитися від сплати податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн. Згадана компанія займається виготовленням гофротари та паперових виробів.
Під час обшуку території та будівель за місцезнаходженням підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили понад 900 кубів сировини без жодних підтверджуючих документів про її походження. Виявлену макулатуру було арештовано та залишено одному з директорів підприємства на відповідальне зберігання, водночас попереджено про заборону розтрати, відчуження, приховування, підміни, пошкодження чи знищення згаданого майна.
Надалі в ході досудового розслідування під час огляду об‘єктів нерухомості за місцем зберігання арештованого майна встановлено його відсутність. Трьом службовим особам було повідомлено про підозру. Згодом їх оголошено в розшук.
Наразі детективи БЕБ скерували обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом розтрати майна, на яке було накладено арешт за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України до одного з районних судів Житомирської області.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.