Законодательство по предотвращению отмывания денег приведут к стандартам ЕС

За такой законопроект проголосовали сегодня в первом чтении 62 депутата, передает moldpres.md

Новые изменения создадут условия для скорейшего присоединения Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро, что принесет больше пользы экономике и населению страны.

Документ разработан Минюстом совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Он направлен на приведение национального законодательства в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с законодательством ЕС, что представляет собой важный этап в выполнении обязательств Республики Молдова в процессе вступления в ЕС.

Положения законопроекта нацелены на реализацию рекомендаций, сформулированных в Оценочном отчете по внедрению стандарта обмена информацией по запросу (EOIR Standard), а также на основе выводов Комитета MONEYVAL.

В связи с этим Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет дополнен обязательством предоставлять сведения о данных физического лица-резидента, ответственного за предоставление и обновление сведений о данных в Государственном реестре юридических лиц, в том числе данных о фактическом бенефициаре. 

В Уголовный кодекс будут внесены изменения, предусматривающие наказание за непредставление обновленных данных о фактическом бенефициаре, а также за представление недостоверных, неполных или ошибочных данных в контексте регистрации юридических лиц и трастов. Размер штрафа, применяемого к физическим лицам или лицам на ответственных должностях, составит от 15 000 до 40 000 леев, а к юридическим лицам - до 75 000 леев.