Хакер, подозреваемый в использовании криптовалют для сокрытия кражи миллионера, арестован в Рио

Совместная операция привел к аресту хакера, который, используя изощренное кибермошенничество с криптовалютами, украл 14,7 миллиона реалов. американской криптовалютной биржи, работающей в Бразилии.

Эта акция стала результатом партнерства 2-й прокуратуры по специальным уголовным расследованиям Рио-де-Жанейро и Управления по борьбе с наркотиками (DRE) Федеральной полиции. По данным расследования, преступник осуществил более 600 финансовых операций с криптовалютами, всего за 10 часов переместился на 190 миллионов реалов.

Согласно сообщению CNN, опубликованному в эту пятницу (20), расследования начались после того, как органы безопасности были уведомлены биржа в Нью-Йорке, которая также работает на бразильском рынке. Ни имя хакера, ни имя биржи не сообщалось.

Преступления, связанные с криптовалютами

Используя сложную схему кибермошенничества, преступники украли у организации около 14,7 миллиона реалов. По данным расследования, проведенного MPRJ, хакер воспользовался уязвимости в системе обмена и провел более 600 финансовых операций с криптовалютами.

Следователи парламента, члены Координационного управления безопасности и разведки Министерства штата Рио-де-Жанейро (CSI/MPRJ), использовали продвинутая система отслеживания блокчейна. С помощью системы они обнаружили, что преступник перевел около 190 миллионов долларов СШАс.

Без каких-либо оправданий значительного объема переговоров агенты арестовали подозреваемого, который был предмет ордера на арест. Кроме того, агенты выполнили три приказа об обыске и выемке.

МПФ и ПФ на следе преступления

Общественное министерство Рио-де-Жанейро стало эталоном в борьбе с киберпреступлениями с участием криптоактивов. В мае организация провела мероприятие «Криптоактивы и судебное преследование активов».

Цель заключалась в том, чтобы представить мир криптоактивов и взаимосвязь с преследованием активов в случаях мошенничество и отмывание денег. Среди выступавших были такие имена, как Александр Сенра и Совей Лай, прокуроры, специализирующиеся на борьбе с преступлениями, связанными с криптоактивами.

Аналогичным образом в этом направлении работает Федеральная полиция. Недавно ПФ начал операцию «Нифльхейм» по демонтажу трех преступные группировки, занимающиеся отмыванием денег и отправкой валюты за границу. Расследование, начавшееся в сентябре 2021 года, показало, что группировки использовали подставные компании для сокрытия незаконного происхождения ресурсов, в основном связанных с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой.

За три года расследования выяснилось, что с начала расследования группа перевела более 55 миллиардов реалов.

Что касается расследования, ответственные прокуроры подчеркнули сотрудничество нескольких криптовалютных компаний, расположенных в разных странах, имеет решающее значение для завершения расследования.