Юрист рассказал о незаконной работе иностранных компаний в России

Об этом "Абирегу" рассказал Александр Бударагин, владелец юридической компании, эксперт в сфере корпоративных споров.

"Чаще всего такие схемы используются крупными организациями в преддверии банкротства компании, в частности, находят применение в банковской сфере", - отмечает господин Бударагин.

Классическая схема, по его словам, заключается в уступке прав требования к платежеспособным должникам по заниженной цене. Один из громких кейсов недавнего времени - попытка кипрской компании TIG отстоять интересы в суде через уступку права требования вновь созданной компании "Руспромфинанс", которая не обладала реальными активами и не имела экономических целей. При этом Кипр с 2023-2024 гг. включен в расширенный "черный список" Минфина и ФНС как страна, не обеспечивающая обмен налоговой информацией с Россией

"В 2025 году компании начинают применять схемы вывода активов, маскируя их под корпоративные споры. Уступка прав требования к платежеспособным должникам по заниженной цене - распространенный способ вывода активов. В случае с TIG компания "Цеомакс" правомерно оспаривает законность уступки права требования, поскольку сделка имеет типичные признаки недобросовестности", - подчеркивает эксперт.

Александр Бударагин указывает, что сделки, направленные на обход валютных, корпоративных и санкционных ограничений, должны признаваться ничтожными по ст. 168 и 10 ГК РФ.