Четырёх теневых банкиров задержали в Калужской области
Организованной группе за совершённые преступления грозит до семи лет колонии, рассказали в региональном УМВД России.
Два брата в Калуге получили в наследство восемь организаций. Сговорившись со своими друзьями, они на протяжении трёх лет, с 2020 по 2023 годы, заинтересованным гражданам и юридическим лицам помогали нелегально обналичить деньги. Они заключали фиктивные договоры, якобы помогли клиентам, получали оплату, обналичивали финансы и отдавали их заказчикам, при этом забирая себе установленные проценты. Таким образом команда смогла заработать более 800 миллионов рублей.
После розыскных мероприятий правоохранители задержали теневых банкиров. Ими оказались 28-, 41- и 53-летние мужчины и 37-летняя женщина.
«В ходе обысков сотрудники полиции изъяли у участников организованной группы разные документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику», — поделились в УМВД.