В США экс-совладельца «Открытия» арестовали за помощь главе ВТБ

Суд в США арестовал двух человек, которые, по мнению властей страны, помогали в обходе санкций председателю правления ВТБ Андрею Костину, говорится на сайте Минюста Штатов. Речь идет о бывшем совладельце банка «Открытие» Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон, и его партнере Генноне Бонде.

«Организаторы — Вадим Вольфсон, он же Вадим Беляев, и Гэннон Бонд  — были арестованы», — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению, на которое ссылается Минюст США, Костину вменяется участие в двух схемах по обходу санкций. По утверждению ведомства, глава ВТБ участвовал в отмывании денег и нарушении санкций в связи с содержанием двух яхт общей стоимостью более 135 млн долларов и дома в Аспене.

По версии суда, двое арестованных помогали Костину в уклонении от санкций в связи с его домом, который он, по утверждению американского Минюста, купил в 2010 году за 13,5 млн долларов, и двумя яхтами. Предполагается, что Вольфсон и Бонд предоставляли в пользу главы ВТБ средства, товары и услуги,  в том числе финансовые, а также платили за обслуживание и эксплуатацию яхт, при этом не имея на то необходимой лицензии от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). 

В рамках этих платежей, по версии суда, Костин и другие лица могли участвовать в международном отмывании денег. Кроме того, фигуранты дела и еще несколько неназванных лиц якобы сговорились продать дом в Аспене и после сделки передать банкиру 12 млн долларов. Всего же Костину вменяется два пункта обвинения в сговоре с целью нарушения американского закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, два пункта нарушения этого закона и один пункт в сговоре с целью международного отмывания денег.

Кнопка со ссылкой