Росфинмониторинг выявил новые схемы вывода средств с участием физлиц

За 2024 год Росфинмониторинг выявил девять новых схем вывода денежных средств в теневой оборот, рассказали "Российской газете" в ведомстве. В некоторых из них зафиксировано участие физических лиц, обладающих признаками "дропа" (подставного лица, которое вольно или невольно участвует в нелегальных схемах - прим. "РГ"). Это обналичивание при возврате денег от торгово-сервисных предприятий и сокрытие источника происхождения денежных средств при проведении банковских операций.