Полиция Москвы задержала сотрудницу банка по подозрению в мошенничестве более чем на 100 млн руб.
Столичные полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России и при содействии специалистов департамента безопасности одного из банков задержали подозреваемую в мошенничестве более чем на 100 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники приобретали юридические лица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей. Они открывали расчетные счета и передавали необходимые для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса. Те в свою очередь использовали их для дистанционного оформления кредитов. По подозрению в данной противоправной деятельности полицейскими задержаны шестеро жителей столицы», – пояснила собеседница агентства.
В ходе розыска полицейские получили информацию про аналогичный случай хищения денег еще одной кредитной организации. Оперативники задержали предполагаемую соучастницу преступления: главного специалиста офиса банка. Женщина открывала расчетные счета и оказывала содействие в получении согласований кредитов на крупные суммы.
«По предварительным данным, сумма похищенных денежных средств превышает 100 млн руб.», – отметила Ирина Волк.
Отмечается, что при обысках на территории Московского региона обнаружены и изъяты печати, средства связи и документы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантке предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают всех причастных к данной криминальной деятельности.