Руководители банка «Леуми» могут быть привлечены к уголовной ответственности

Согласно сообщению портала Globes, решение о проверке было принято после консультаций Вайнштейна с представителями министерства юстиции, юридический советник правительства собирается привлечь к контрольно-следственным мероприятиям экспертов Банка Израиля, а также сотрудников прокуратуры и налоговой инспекции.

Как ранее информировал «Курсор», 23 декабря, в США завершилось расследование деятельности израильского банка "Леуми", которое шло с 2011 года.

Представители банка официально признали, что помогал своим клиентам уклоняться от уплаты налогов.

Теперь "Леуми" заплатит штраф - 130 миллионов долларов финансовому управлению США и 270 миллионов долларов министерству юстиции.