ЦБ лишил лицензии саранский "Интеркапитал-Банк"

Центробанк с  20 января 2015 года лишил "Интеркапитал-Банк" права на осуществление банковских операций. Данное решение было принято регулятором в связи неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов в соответствии с федеральными законами приостановлены. По величине активов банк занимал 602 место в банковской системе России.