Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования

Используя поддельные документы – паспорта, справки финансовых организаций, подтверждающие платежеспособность, обвиняемые в банковских учреждениях Волгограда и кредитных организациях оформляли потребительские кредиты. 

  Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области расследовали и направили в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования, совершенное организованной группой.

  По версии следствия, в период времени с августа 2012 года по октябрь 2013 года семеро выходцев из бывших социалистических республик, находясь на территории Волгоградской области, совершали хищения денежных средств из ряда кредитных учреждений и банков региона. В ходе проведенных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ мероприятий, при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения подозреваемые были задержаны в одном из банковских учреждений в момент оформления очередного кредита.

  Следователи установили, что подозреваемые, используя поддельные документы – паспорта, справки финансовых организаций, подтверждающие платежеспособность, - в банковских учреждениях Волгограда и кредитных организациях оформляли потребительские кредиты. Впоследствии, получив денежные средства, они скрывались. 

  В ходе обысков по местам жительства задержанных были обнаружены поддельные паспорта, трудовые книжки, страховые свидетельства, черновые записи, содержащие сведения о полученных кредитах. Ущерб от действий подозреваемых составил около 1 млн. рублей.

  По данному факту следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования. 

  В ходе проведения предварительного следствия были собраны доказательства вины всех семерых подозреваемых в совершении указанного преступления.

  Данное уголовное дело представляло собой особую сложность в расследовании, так как преступление было совершено организованной группой, преступная деятельность которой осуществлялась в течение длительного периода времени, и необходимостью проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий на территории различных регионов Российской Федерации. Кроме этого, полицейские исследовали большое количество фиктивных документов, провели длительные судебные фоноскопические, портретные, психиатрические и лингвистические экспертизы. В ходе расследования уголовного дела было проведено 12 обысков. Объем уголовного дела составил 37 томов.

  В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд Центрального района г.Волгограда для рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области