В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые совершали мнимые хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчётным счетам. Доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.

Следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жительниц города Волгодонска, которые подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с представителями УФСБ России по Ростовской области было установлено, что подозреваемые, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, использовали реквизиты и расчётные счета подставных организаций и от их имени осуществляли фиктивные сделки на выполнение работ или услуг, фактически их не выполняя.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемые совершали мнимые хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчётным счетам. Всего на расчётные счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей, которые были вовлечены в бесконтрольное, не несущее фискальной нагрузки, денежное обращение теневой экономики. С перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по переводу безналичных денег в наличные. Доход от проведения незаконных банковских операций составил более 10 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области