Следователями московской полиции направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности на сотни миллионов рублей

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности организатора группы, участники которой в результате противоправных действий извлекли доход на сумму свыше нескольких сотен миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, 19 августа следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также с представителями ФСБ России при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве и ЦСН ФСБ России провели в ряде кредитных учреждений комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы.

Установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности).

В ходе проведенных мероприятий один из подозреваемых был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении другого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

11 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями ГСУ, оперативниками УЭБиПК столичной полиции, а также управления «К» СЭБ ФСБ России, задержаны еще двое находящихся в розыске обвиняемых.

На данном этапе расследования установлено, что всего участники группы, используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, извлекли незаконный доход на сумму, превышающую несколько сотен миллионов рублей.

В настоящее время организатору группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом ему преступлении. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой г. Москвы обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу. 

Расследование уголовного дела в отношении других участников продолжается.

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28