На Дону директор строительной фирмы задержан за отмывание 25 млн

В Ростове-на-Дону за мошенничество в особо крупном размере, изготовление поддельных документов и отмывание денег задержан директор строительной фирмы. Уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мужчины, передано ростовскими следователями в суд. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, директор фирмы заключил договор с одним из крупных заводов Волгограда на установку и настройку котельного оборудования. Однако работы не были выполнены. Денежную сумму в размере 25 миллионов рублей мужчина перевел по поддельным платежным поручениям на расчетные счета фиктивных организаций. В финансовых документах он указал, что деньги были перечислены за покупку котлов и оборудования для котельной. На эти деньги подозреваемый приобрел дорогостоящий автомобиль и начал строительство дома.