За незаконную банковскую деятельность будут судить троих татарстанцев

Дело о незаконной банковской деятельности с оборотом в 137 млн передали в суд

49-летний и 48-летний мужчин и 31-летняя женщина обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой («а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) , сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года фигуранты дела вывели в нелегальный оборот почти 137 млн рублей. Действовали они по следующей схеме: средства перечислялись на счета ИП, которые вели легальную коммерческую деятельность. Затем деньги перечислялись на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем они перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей, оттуда - на счета физлиц и в итоге обналичивались через банкоматы.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский суд.