Центробанк забрал лицензию «Радиотехбанка»

ЦБ РФ отозвал лицензию «Радиотехбанка», разрешающую осуществлять банковскую деятельность операции. Ведомство уточняет, что причиной таких кардинальных мер стали нарушения закона и нормативов Центрального Банка, обнаруженные в работе данной организации. Сообщает издание «Интерфакс».

Нарушения коснулись противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, а также финансирования терроризма, то есть необходимости вовремя выявлять операции, требующие обязательного контроля и предоставлять полную и правдивую информацию в назначенный для этого орган.

Также замечено, что банковское учреждение было вовлечено в осуществление сомнительных транзакций. Поэтому работу службы внутреннего контроля банка назвали неэффективной.

Владельцы банка, а также руководство не предпринимало никаких конкретных действий для пресечения вовлеченности организации в сомнительную деятельность ее клиентов. На протяжении последнего года Центральный Банк РФ 7 раз принимал определенные меры к данной компании, включая ограничения на использование финансов физлиц.