Группировка незаконно обналичила миллиард рублей

Сотрудники полиции задержали в Москве участников организованной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании миллиарда рублей.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленники располагали реквизитами нескольких юридических лиц с признаками фиктивности. Они переводили деньги на их счета, чтобы позднее снять их.

«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», — уточнила она.

Волк добавила, что непосредственный доход группировки более 60 млн рублей.

Представитель МВД отметила, что полиция провела на территории столице свыше 20 обысков. Возможный организатор «бизнеса» и двое его активных участников находятся под домашним арестом.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Ранее News.ru писал, что злоумышленник в костюме Деда Мороза и медицинской маске напал на салон сотовой связи в Саранске. Добычей преступника стала вся выручка торговой точки. «Сказочный персонаж» унёс с собой 145 тыс. рублей.