XVII ежегодная конференция по ПОД/ФТ
26 апреля состоялась XVII ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
Конференцию открыл Президент АРБ Гарегин Тосунян, поблагодаривший Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу, а также Федеральную налоговую службу, за традиционную поддержку мероприятия.
Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный рассказал о текущем состоянии и перспективах развития законодательства по ПОД/ФТ, правовом регулировании новых технологий, в частности, цифровых активов, а также визите в Россию оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Он отметил, что в последнее время для вывода средств и обналичивания чаще используются сделки с векселями. По словам Павла Ливадного, обеспокоенность, с точки зрения обналичивания, вызывают строительный сектор и розничная торговля. Также актуальными остаются схемы, связанные с институтом принудительного взыскания задолженности и схемы по обналичиванию под видом зарплатных проектов.
Заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский рассказал о готовящихся изменениях в Указание Банка России N 4936-У и готовности рассмотреть в связи с этим предложения банков, а также о законопроекте по внесению изменений в ст. 74 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в части взыскания штрафов с кредитных организаций.
Выступление начальника управления стандартов и международного сотрудничества ФНС России Дмитрия Вольвача было посвящено отчетности, которую банкам необходимо предоставить до 31 мая т.г. Дмитрий Вольвач также осветил наиболее актуальные вопросы антиотмывочного законодательства и предложил АРБ провести совместное рабочее совещание по применению отдельных положений российского законодательства по CRS.
На конференции также выступили заместитель начальника Межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №9 Александр Мухачев, директор проектного офиса Единая биометрическая система (Ростелеком) Олег Ковпак, заместитель директора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин, председатель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам Инна Родригес-Вальина и другие.
Стенограмма конференции будет опубликована в Вестнике АРБ.