«Траст Капитал Банк» с филиалом в Воронеже лишили лицензии

Сегодня, 13 мая, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций у «Траст Капитал Банка». Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ.

Такое решение связано с тем, что банк неоднократно нарушал Федеральный закон «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Центрального банка.

- КБ «Траст Капитал Банк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, КБ «Траст Капитал Банк» АО не соблюдал требования... в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка обновления идентификационных сведений о своих клиентах и их представителях. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах, - говорится в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Траст Капитал Банк» занимал 647 место в банковской системе Российской Федерации.