Банки стали спрашивать клиентов о втором гражданстве

Кредитные организации выявляют иностранных налогоплательщиков, чтобы передать данные в американскую налоговую службу IRS.  Российские банки, таким образом, исполняют новый американский закон FATCA, который призван бороться с уходом от налогов среди американских граждан. 

Клиенты российских банков начали получать по почте письма с предложением сообщить об иностранном гражданстве, виде на жительство или статусе налогового резидента других стран. Как сообщает РБК, Сбербанк начал рассылать письма с анкетами в середине мая.  «В связи с необходимостью выявления клиентов, относимых к иностранным налогоплательщикам, информируем вас о необходимости раскрытия информации о себе», — говорится в письме банка.

В анкете, которая прилагается к письму, клиентов просят  указать страну рождения, все страны, в которых они имеют гражданство или вид на жительство и данные о статусе налогового резидента иностранного государства. Клиенты Сбербанка должны вернуть заполненную  анкету  в банк до 25 июня.

Сбербанк выявляет иностранных налогоплательщиков, чтобы передать данные в американскую налоговую службу — IRS, объяснил заместитель председателя правления банка Белла Златкис. В налоговую службу США будут переданы данные о счетах таких клиентов, остатках и операциях по счетам.

Данные об иностранном гражданстве собирают  банки Абсолют, Бинбанк и Промсвязьбанк. Количество разосланных писем в банках не называют.
Российские банки вынуждены идентифицировать иностранных налогоплательщиков из-за американского закона  «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), цель которого бороться с уходом от налогов среди американских граждан.

Согласно закону,  все финансовые организации за пределами США обязаны предоставлять информацию о счетах американцев. В России закон заработал 1 июля 2014 года. В конце июня российские банки  должны впервые отчитаться о счетах своих американских клиентов.

С 2018 года российские банки будут обязаны предоставлять сведения и о налогоплательщиках из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет 34 государства. Эти страны подписали аналогичное FATCA соглашение, вступающее в силу в 2015 году.

В 2014 году в России вступил в силу закон, предусматривающий уголовную и административную ответственность за сокрытие второго гражданства. С этого момента россиянин, имеющий гражданство другого государства либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве, должен уведомить об этом миграционные службы. Срок, в который ФМС должна была получить уведомление, составлял 60 дней с момента вступления закона в силу.

В марте 2015 года глава ФМС Константин Ромодановский заявил, что за сокрытие второго гражданства к административной ответственности уже привлечены около 70 тысяч россиян. 

Фото:  Teerawut Masawat/123rf.com