Полицейские в Москве пресекли действия этнической организованной группировки

Сотрудники полиции совместно с ФСБ России пресекли действия организованной преступной группировки, которую подозревают в совершении незаконных банковских действий с доходом в более чем 9 миллионов рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Злоумышленники не имели разрешения от ЦБ России на осуществление банковской деятельности на территории страны, однако, они осуществляли банковские операции по обналичиванию денег при помощи счетов фиктивных организаций. Доход от незаконной деятельности поступал в виде комиссионного вознаграждение в размере 6,5% от суммы, которые направлялись на лицевые счета «фирм-однодневок», подконтрольных организации.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело согласно статье 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность». Уже проведено 25 обысков как в офисах, так и в жилых помещениях. Четверым подозреваемым уже предъявлено обвинение — сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела ведется.