Охота на Byzon: игровые автоматы в Татарстане прикрылись векселями?

СК и УБЭП накрыли «инновационные» игровые салоны в Казани и пяти районах республики. Бенефициары под домашним арестом

Экономическая полиция Татарстана ликвидировала сеть из 11 игровых салонов в Татарстане, 5 из которых были в Казани. Задержаны трое предполагаемых бенефициаров, которых СКР подозревает в организации незаконных азартных игр с особо крупным доходом. Салоны, как следует из документов, реализовывали векселя и давали посетителям площадку для торговли ценными бумагами. Силовики уверены, что эта ширма, за которой прикрывались классические игры из казино.

ИГОРНУЮ СХЕМУ ВЫКУПИЛИ У МОСКВИЧЕЙ ПО ФРАНШИЗЕ?

Как стало известно «БИЗНЕС Online», силовики провели масштабную спецоперацию в отношении владельцев игорных заведений Татарстана. В ходе многочисленных обысков задержаны предприниматели Виталий Тощев, Марат Сабирзянов и Гизар Файзуллин. Сейчас они находятся под домашним арестом — на срок следствия. Такое решение в субботу вынес Приволжский райсуд Казани. Спецоперацию проводили оперативники управления экономической безопасности МВД по РТ, их коллеги из московского главка и следственный комитет Татарстана.

По данным источников, троица фактически управляла 11 салонами в Казани, Азнакаевском районе, Кукморе, Зеленодольске, Буинске и Чистополе. Из этих заведений изъяты многочисленные компьютеры и документация.

В чем фишка данной спецоперации? По словам собеседников, в уникальном для Татарстана подходе к ведению нелегального бизнеса. Салоны, которые накрыли оперативники УБЭП, работали под вывеской Byzon с изображением известной скульптуры быка с Уолл-стрит. К слову, заведения с аналогичными опознавательными знаками раньше были в Набережных Челнах, но, имеют ли они отношение к делу, неизвестно. Формально и по бумагам в салонах продавали векселя и предоставляли площадки для игры на бирже.

По факту же все выглядело примерно так: в заведение приезжает человек, который хочет поиграть, подходит к кассе, ему выдают специальную карту, на которую тот забрасывает деньги. Ее и называют векселем. Посетитель вставляет «вексель» в автомат, фактически собранный из стационарного компьютера. Загорается меню, где игроку предлагают «визуализировать» торговлю ценным документом. Тот нажимает на кнопку, и на экране всплывает классический хит игровых салонов про обезьянок. Весь выигрыш, если такое случалось, посетитель также снимает с помощью карты.

По версии силовиков, пересказанной нашими собеседниками, эта схема успешно существовала как минимум с 2018 года. Салоны неоднократно попадали под взор правоохранительных органов, в заведения приходили с проверками, в том числе доследственными. Однако управляющие настаивали: все в рамках закона, они торгуют ценными бумагами и работают по московской франшизе. Все салоны зарегистрированы на два юрлица — ООО «Бизон» и ООО «Органика». Их директора были опрошены оперативниками: оказалось, юридически бизнесом управляли номинальные руководители.

Право торговать на бирже «Бизон» и «Органика» получили у московского ООО «Столица+», сделано это было по агентскому договору. Татарстанские силовики выехали по адресу регистрации компании, но фирма оказалась липовой, а ее директором и учредителем — также человек с «низким социальным статусом».

Как удалось выяснить реальных владельцев бизнеса? Наши источники пока не раскрывают. Так или иначе, оперативники и следователи пока считают, что большая часть прибыли оседала в карманах Тощева и Сабирзянова. Третий арестованный Файзуллин якобы курировал работу салонов в 2 районах Татарстана и занимал в иерархической пирамиде звено чуть ниже. Цепочка на этом не останавливается. Все трое подозреваются в незаконной организации азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

По данным источников, арестованные, если их вина будет доказана, придумали схему не сами, а позаимствовали у пока неназванных московских коллег по цеху. Тому есть косвенное подтверждение: по словам источника, в ряде регионов Поволжья уже собранно несколько аналогичных вексельно-игорных дел, по некоторым даже вынесены обвинительные приговоры.

Сейчас следственный комитет подсчитывает ущерб по уголовному делу. По оценке одного из наших собеседников, в Казани было 5 салонов под вывеской BYZON. К примеру, 2 салона на улице Чуйкова, салон на Сибирском тракте. И каждый из них в «рыбный день» приносил по 40-50 тыс.рублей. А годовая выручка одного салона могла составить до 6-8 млн рублей.

Пока же перед фигурантами дела грозит еще один эпизод. Якобы игровое программное обеспечение, которое обнаружили на изъятых компьютерах, разработано одной из австрийских IT-компаний с представительством в Москве. И в Татарстане на его использование лицензии никто не получал.

КАК ИГРОВОЙ БИЗНЕС ПРИКРЫВАЕТСЯ IT

После запрета игорный бизнес в России ищет все прикрытия. Тенденция последних лет — уход в тень IT-технологий. В 2016 году в Татарстане появились первые так называемые «диллинговые» залы: помещения, в которых, по документам, людям предоставляют возможность играть на бинарных опционах и якобы получать выход на мировые биржи. Такие салоны появились сразу в нескольких городах республики, в том числе в Казани и Чистополе, работали по принципу франшизы, показывая лицензии и соглашения с некоей компанией Xtrade, предоставляющей платформу для игр на бинарных опционах.

Но, как установили оперативники УБЭП, бинарные опционы были лишь прикрытием. По подозрению в ведении сверприбыльного игорного бизнеса в 2018 году арестовали предполагаемых лидеров одной  из «отраслевых» организованных групп — Илью Ковшова и Шухрата Кулиева.

Похожую подозрительную деятельность силовики усмотрели и в Набережных Челнах, которые раньше называли столицей игрового бизнеса РТ. Заметить неладное им помогли местные жители, которые жаловались на вывески «бирж криптовалют», под которыми якобы скрываются игровые салоны. В сети была создана петиция, которую подписало порядка полутора тыс.человек. «Азартные люди идут в игровые салоны и просаживают все свои деньги. Они влезают в долги, выносят из дома все ценное…», — обращались горожане.

7 ноября 2018 года следственный отдел по Набережным Челнам возбудил уголовное дело «Незаконная организация и проведение азартных игр». По версии следствия, неустановленная группа лиц якобы организовала в помещении под вывеской Walcoin «Облачный майнинг» — банальные азартные игры. Оперативники провели одну «контрольную закупку» в этом помещении и изъяли оборудование. В Челнах на тот момент работало 3 таких игорных заведения под прикрытием. Однако получило ли дело развитие — больше не сообщалось.