В Латвии сотнями ликвидируют компании, не раскрывшие бенефициаров
В Латвии ликвидируют 380 компаний иностранного капитала, которые не раскрыли истинных выгодоприобретателей – физических лиц, пишет газета Dienas Bizness со ссылкой на данные Регистра предприятий. Компании закроют даже несмотря на то, что они платили налоги.
На данный момент бенефициаров не раскрыли 540 компаний из первоначально выявленных 5000, из них около 160 уже подали информацию, но она пока не зарегистрирована, так как нуждается в уточнениях. В 380 случаях принято решение о ликвидации, так как на предупреждения Регистра предприятий фирмы не реагировали.
В начале октября регистр начал усиленную работу также с акционерными обществами, не назвавшими бенефициаров. Им направлено более 200 предупреждений, и информация постепенно начинает поступать. Истинных выгодоприобретателей назвали 83% всех юридических лиц, в сегменте обществ с ограниченной ответственностью (SIA) - 97%.
В июне в Латвии впервые был опубликован рейтинг бенефициаров латвийских предприятий. Список составлен по главному показателю – прибыли компаний, принадлежащих конкретным бизнесменам, за 2017 год. В рейтинге представлен и один россиянин- председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин. Он является бенефициаром одного из самых дорогих предприятий Латвии — Uralchem Trading, которое специализируется на экспортных поставках удобрений.