В Латвии прошли массовые обыски по делу обвиненного США в отмывании банка

сообщил сайт LSM.lv со ссылкой на источники.Факт проведения более 40 обысков в различных местах в Риге и рижском регионе подтвердила представитель Госполиции Латвии Симона Гравите, сообщил портал BNN. По ее словам, обыски прошли в «некоем кредитном учреждении, на предприятиях, а также на рабочих местах и по месту жительства различных лиц». Были задержаны несколько человек. Полицейские действовали в рамках уголовного дела о возможной легализации преступно нажитых средств в крупном объеме, начатого ранее управлением по борьбе с экономическими преступлениями, добавила Гравите. Более подробных комментариев полиция не дает в интересах следствия. Конец вечеринки: банки Латвии — на грани коллапса, но не хотят обслуживать русскихВизит представителей правоохранительных органов в банк также подтвердил представитель ABLV Янис Бунте. Причину визиту он не уточнил, но подчеркнул, что банк сотрудничает с правоохранительными органами.ABLV, основанный в 1993 году, был вторым по величине банком в Латвии, пока в 2018 году не оказался вынужден начать ликвидацию. Причиной этого стал доклад подотчетной Минфину США Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), в котором говорилось о причастности ABLV к отмыванию денег, взяткам, выводу активов. В частности, в докладе утверждалось, что ABLV «получил значительную сумму от расположенного в России банка таким образом, который указывает на незаконную передачу активов». Кроме того, сотрудники Минфина США указывали, что украинский бизнесмен Сергей Курченко, находящийся под санкциями США, «переправил миллиарды долларов через счета своих подставных фирм в ABLV». Замглавы Минфина США Сигал Манделькер заявила, что ABLV не удалось устранить риск «крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной». ABLV тогда опроверг обвинения Вашингтона. Однако на фоне угроз США ввести санкции в отношении банка вкладчики всего за неделю забрали из него около €600 млн. Европейский центробанк заявил, что банк не может выполнить все обязательства и будет ликвидирован. Подробнее читайте в материале: Прачечная на замке. Как российские деньги и прибалтийские банки потеряли друг другаВ марте этого года госполиция Латвии подтвердила, что по поводу возможного отмывания денег в ABLV было заведено около 50 уголовных процессов. При этом в десяти делах были признаки того, что сотрудники банка могли способствовать отмыванию денег. Одним из процессов позже занялась Специализированная прокуратура по организованной преступности и прочим отраслям. Портал BNN писал, что речь идет о деле, которое касается отмывания €50 млн ($56,28) через ABLV, по которому проходят 14 человек.