Новосибирская полиция рассказала, как обналичить маткапитал

Новосибирская полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) в отношении гендиректора и шести сотрудников фирмы «Финансинвест». Они, организовали схему по незаконному обналичиванию материнского капитала через микрофинансовые организации, считает следствие.

«Организаторы противоправной схемы получения денежных средств находили граждан, желающих обналичить материнский капитал, через рекламу на телевидении, а также путем раздачи листовок на улицах города, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 18 августа. — Граждан уверяли в абсолютной законности получения денежных средств, однако за свои услуги просили примерно половину суммы маткапитала».

Схема заключалась в том, что обратившиеся граждане должны были купить землю под индивидуальное строительство через финансовую организацию.

«Клиентам продавали заведомо неликвидные земельные участки по цене 140−170 тыс. рублей, после чего покупатель заключал фиктивный договор займа с одной из подконтрольных микрофинансовых организаций на строительство жилья на данном участке. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные и ложные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались через подконтрольные микрофинансовые компании и делились между владельцем материнского капитала и организаторами противоправной схемы», — рассказали в полиции.

Строительство жилья при этом не осуществлялось, а участки выкупались организацией у клиентов, но по заниженной цене. Она, как правило, не превышала 40 тыс. рублей.

Незаконный доход организации оценили в 15 млн рублей.

Двух подозреваемых отправили в СИЗО. Пятерых отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

(новость дополняется)