На 50% увеличилось количество преступлений по отмыванию денег
По данным Федерального управления финансовой разведки Германии, количество подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма в 2019 году увеличилось на 50%. Рынок недвижимости особенно уязвим, когда дело касается подозрительных транзакций.
В прошлом году в Германии были зарегистрированы рекордные 114,9 тыс. случаев отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила во вторник, 18 августа, берлинская газета Tagesspiegel. Согласно предварительному экземпляру годового отчёта Подразделения финансовой разведки (FIU) за 2019 год, опубликованному в газете, большая часть этих дел была отмечена немецкими банками и другими финансовыми учреждениями, а также нотариусами и агентами по недвижимости.
В общей сложности дела были связаны с 355 тыс. подозрительных транзакций.
«Одна из проблем для нас заключается в том, что преследование за отмывание денег в Германии традиционно не налажено», — отмечает глава FIU Кристоф Шульте (Christof Schulte).
В своем годовом отчёте за прошлый год разведка сообщила о более 77 тыс. случаев отмывания денег и отметила «крайнюю уязвимость» немецкого рынка недвижимости, когда дело доходило до сомнительных деловых сделок.
В ноябре немецкие законодатели приняли ряд мер для борьбы с отмыванием денег, пытаясь решить проблему и привести регулирование в соответствие с директивами ЕС. Среди других изменений были введены более строгие правила, обязывающие агентов по недвижимости, нотариусов, дилеров драгоценных металлов и аукционные дома сообщать о подозрительных операциях.
Организация Transparency International призвала Германию провести реформы финансового сектора после того, как обнаружила, что в 2017 году около 30 миллиардов евро незаконных средств направили в немецкую недвижимость. Тогда преступным группировкам, в частности итальянской мафии, удалось воспользоваться юридическими лазейками для отмывания денег через недвижимость в Германии. По данным организации, 15–30% всех доходов от преступной деятельности инвертируются в недвижимость путём строительства и ремонта либо покупки, продажи и аренды.