Вы все добропорядочные граждане и пользуетесь системами переводов денежных средств исключительно для пересылки денег родственникам, возврата долга, ну еще может для помощи человеку, попавшему в беду или для покупки корма бездомным котятам (собачкам).
Но есть еще другие люди, те самые, которые используют переводы денег исключительно с целью финансирования террористической деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Есть еще отдельная группа, которая переводит деньги с целью финансирования распространения оружия массового поражения.
Департамент финансового мониторинга Беларуси ищет именно таких людей. Недавно в банки был отправлен запрос о предоставлении информации обо всех денежных переводах, отправленных и полученных гражданами Беларуси с марта 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. Интересуют все переводы по всем частным системам переводов (извините за тавтологию).
Если у банков будет мало сведений, департамент рекомендует запросить их у представителей частных систем переводов денег.
Место отправления денег должно совпадать с следующими странами:
Афганистан
Иордания
Ливан
Сирия
Турция
Ирак
Пакистан
Ливия
Йемен
Бангладеш
Банкам дали срок для ответа: не позднее 10.10.2020 – информацию за третий квартал, и не позднее 20.09.2020 информацию по второму кварталу.
Кстати, многие читатели интересуются:
Кто знает про их переводы?
Когда надо платить налог с денег, полученных путем перевода?
По поводу информации про переводы – эту информацию знает банк и знает система, которая осуществляет перевод. Также по запросу эту информацию могут знать сотрудники налоговых органов, сотрудники системы МВД, сотрудники КГК, сотрудники департамента финмониторинга, сотрудники КГБ и т.д.
Информация про налог:
Есть ли разница от кого перевод? От родственника или друга?
Переводы от близких родственников налогом не облагаются. Если вы получали перевод от них, то налог не взимается в независимости от суммы переводов:
родители (в том числе приемные)
дети (в том числе усыновленные, удочеренные)
родные братья и сестры
дедушки
бабушки
внуки
прадедушки
прабабушки
правнуки
супруги
близкие родственники супруга, супруги (родители, родные братья и сестры)
Нужно ли платить, если это был подарок?
Друзья или знакомые могут подарить вам до 6 569 BYN в течение года — на эту сумму налог взиматься не будет.
В случае, если сумма дарения будет превышена, то на сумму превышения нужно заплатить налог 13%.
В это время не все могут размещать у нас рекламу, и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь.
Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер 5185 9749 0029 0661.
Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.
