Wirecard выкупили: работа будет, но инвесторы останутся без денег

Испанская компания выкупила скандальный стартап, который погорел на сделках, далеких от прозрачности ведения финансового бизнеса, кроме того руководители погорели на махинациях и скрываются от властей.

Скандальный Wirecard выкупил крупный испанский банк Banco Santander. Он берет на себя все обязательства прежде кредиторами и приобретает полностью все активы немецкого стартапа, который провалился из-за крупных махинаций администрации и собственником бизнеса. Вместе с тем самые лучшие новости пока звучат только для тех, кто работал в компании. Их обещают трудоустроить в новом подразделении испанской компании - дилерской службе Santander. Она теперь заходит на немецкий и общеевропейский рынок платежных услуг. А вот вкладчики и акционеры компании, похоже так и останутся с минимальными выплатами или вообще без них, сообщает tagesschau.de.

Также будет полностью ликвидирован Wirecard Bank AG, который должен быть под контролем государственных структур и органов правопорядка прекратить свою деятельность с обнулением активов и обязательств.

Напомним, что Wirecard подала заявление о банкротстве в конце июня. Ранее компания признавала, что баланс в 1,9 миллиарда евро, который должен был находиться на счетах в азиатских банках, фактически не существует. Прокуратура Мюнхена расследует мошенничество с коммерческими группами контрагентов компании, а парламентская комиссия по расследованию продолжает искать ответ на то почему такую крупную схему упустили представители правоохранительных и контролирующих органов федерального уровня.

Как сообщалось ранее, Ян Марсалек — ключевая фигура в мошеннической схеме вывода из немецкого стартапа Wirecard €2 млрд — скрылся не на Филиппинах или в Китае, как об этом сообщалось ранее, а отправился в Беларусь на частном самолёте. Авторы расследования — The Insider, Bellingcat, Der Spiegel — считают, что мошенник оказался в сети ФСБ и участвовал в крупных спецоперациях, возможно, с отмыванием или передачей денег крупными суммами.

Расследование, опубликованное журналистами, утверждает, что проблемы с финансовым состоянием компании были выявлены в 2019 году, когда после публикации известного издания вскрылась недостача средств на счетах сингапурского отделения. Потом открылись также денежные махинации в Ирландии и в Дубае.

Когда за проверку состояния компании взялись немецкие аудиторы, обнаружилась колоссальная недостача реальных средств на счетах в размере почти 2 миллиарда евро. Австрийский гражданин и операционный директор Wirecard Ян Марсалек сообщил коллегам, что он лично хочет разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины, чтобы проверить состояние счетов и деятельность компании на месте. С тех пор он нём ничего достоверно неизвестно.

Также мошенники изобрели новый «коронавирусный» способ обмана клиентов банков придумали мошенники и успешно им воспользовались, предупреждает полиция Баварии. Суммы, которые забрали себе мошенники, — не более пятизначных показателей.

Преступники обычно поступают таким образом: сначала клиент банка получает фейковое, но внешне очень похожее на настоящее электронное письмо, якобы от своего банка. В этом письме сообщают о переводе онлайн–счёта на другой номер. Всё это объясняется тем, что коронавирусный кризис заставил обновить все данные о клиентах и перейти на новую нумерацию счетов.

Ранее также стало известно, что берлинские полицейские раскрыли масштабную аферу, которую придумали и реализовали шесть граждан Китая. Мошенники сгенерировали 25 тысяч онлайн–билетов Deutsche Bahn на сумму около 1 млн 300 тысяч евро. Онлайн–билеты, которые являлись фальшивыми, верифицировались системами, продавались через различные сервисы и службы обмена сообщениями. Кроме билетов, можно было получить и «бесплатные» мошеннические «бонусы».

В масштабной мошеннической схеме были задействованы двое мужчин и четыре женщины в возрасте от 25 до 35 лет.

Фото: Автор: Ascannio/shutterstock.com